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塞浦路斯证券监管机构呼吁采用欧盟反洗钱框架

时间:2019-03-02 20:25:54   作者:管理员   来源:PlusToken华中官网   阅读:141   评论:0
内容摘要:塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁将欧盟(EU)的第五项反洗钱(AMLD5)指令(AMLD5)转变为国家法律,将加密货币的地方监管纳入其规定。塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁将欧盟(EU)的第五项反洗钱(AMLD5)指令(AMLD5)转变为国家法律,将加密货币的地方......

塞浦路斯证券监管机构呼吁采用欧盟反洗钱框架

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁将欧盟(EU)的第五项反洗钱(AMLD5)指令(AMLD5)转变为国家法律,将加密货币的地方监管纳入其规定。

塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)呼吁将欧盟(EU)的第五项反洗钱(AMLD5)指令(AMLD5)转变为国家法律,将加密货币的地方监管纳入其规定。CySEC于2月19日发布了关于此事的公告和咨询文件。

该指令于2018年7月9日生效,为欧洲金融监管机构设立了一个新的法律框架,以监控与加密相关的业务和服务提供商,以防止洗钱和恐怖主义融资。

具体而言,该指令将监管范围扩大至加密交易所和钱包提供商,对匿名支付(无论是通过交易所支付还是预付卡支付)实施了更严格的透明度要求。欧盟成员国必须在2020年1月20日前将该指令纳入各自的国家法律。

CySEC在声明中指出,其以金融科技为导向的创新中心CySEC收到了多家与加密相关实体的查询,其中许多实体“似乎还未纳入现有的监管框架”。

因此,该机构主张将AMLD5正式化为法律,并建议根据反洗钱/打击资助恐怖主义义务在塞浦路斯增加几个加密相关活动领域。这些特别不包括在AMLD5条款中的内容如下:

“a)加密资产之间的交换,b)虚拟资产的转移,c)参与和提供与发行人提供和/或出售加密资产相关的金融服务。”

该机构在其咨询文件中称,这一延长是基于其“对投资者保护和市场诚信所面临的潜在风险的判断,以及业界公认的定义”。

正如最近的报道,今年1月,爱尔兰内阁批准了一项法案,将使AMLD5在该国生效。

去年12月,塞浦路斯是欧盟南部七个成员国之一,它们发布了一项宣言,呼吁在该地区推广使用分布式分类帐技术(DLT)。

秋季,共和国的国家投资合作伙伴塞浦路斯投资局与新加坡区块链平台VeChain基金会签署了一份谅解备忘录(MoU),以制定一系列国家层面的投资策略,以促进区块链创新。


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